Red de Veedurías pide investigar millonaria estafa con operaciones de factoring en Cali
La presunta estafa estaría relacionada con una operación de factoring ejecutada en 2022.
Pablo Bustos, Presidente Red de Veedurías (Colprensa)
La Red de Veedurías Ciudadanas, alertó a las autoridades sobre una presunta estafa superior a los mil millones de pesos, tras conocer denuncias formuladas por la empresa Banca de Inversiones de Occidente y otros inversionistas afectados por una operación de compra de facturas con las firmas Compunet S.A. y Hamburgo Capital.
Los hechos ocurrieron en el año 2022, cuando representantes de Hamburgo Capital, identificados como Felipe Hincapié Mejía y Álvaro José Echeverri, ofrecieron una oportunidad de inversión basada en la compra de facturas electrónicas emitidas por Compunet S.A., empresa que fue presentada como sólida y vinculada comercialmente con SAP, relación que, según los denunciantes, ya no existía.
El negocio se formalizó mediante un contrato de cesión de créditos suscrito entre Compunet S.A., como cedente, y Banca de Inversiones de Occidente, como cesionaria, por un valor superior a los $1.062 millones. Sin embargo, llegada la fecha de vencimiento de las facturas, los pagos no fueron realizados.
Según la denuncia de la Red de veedurías, Compunet habría dado instrucciones iniciales a los pagadores para que los fondos fueran consignados a Banca de Inversiones, pero posteriormente emitió nuevas instrucciones para que los recursos fueran girados a cuentas propias, apropiándose indebidamente del dinero.
Además, la empresa, en conjunto con Hamburgo Capital, reclasificó de forma unilateral el negocio como una supuesta financiación, y no como una compraventa de títulos valores, reconociendo la deuda como si fuera con Hamburgo Capital, y no con los inversionistas que realmente desembolsaron los recursos.
“La Red de Veedurías ha conocido múltiples denuncias con patrones similares, lo cual podría evidenciar un mecanismo fraudulento recurrente para defraudar inversionistas bajo la fachada de operaciones de factoring”, resalto la Red de Veedurías Ciudadanas.
La Red anunció que elevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, solicitando que se investigue penalmente a los implicados, entre ellos Liliana Cruz Naranjo, representante legal de Compunet; Álvaro José Manzano Perea, presunto miembro de junta; y los mencionados representantes de Hamburgo Capital.
